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    根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》（中華人民共和國(guó)主席令第五十六號(hào)）和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)），國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性外匯交易等違規(guī)行為，遏制洗錢(qián)及相關(guān)違法犯罪，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第492號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案件通報(bào)如下：

案例1：平安銀行廈門(mén)分行虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易案

2015年9月至2016年9月，平安銀行廈門(mén)分行憑企業(yè)虛假合同和提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。

該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處以罰沒(méi)款280萬(wàn)元人民幣。

案例2：光大銀行海口分行虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易案

2015年12月至2016年5月，光大銀行?？诜中袘{企業(yè)虛假合同和提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。

該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處以罰沒(méi)款80萬(wàn)元人民幣。

案例3：東亞銀行廣州分行違規(guī)辦理預(yù)付貨款案

2016年2月至5月，東亞銀行廣州分行未盡審核職責(zé)，在企業(yè)進(jìn)口合同和貨物發(fā)票存在多處明顯不一致的情況下，違規(guī)辦理預(yù)付貨款付匯業(yè)務(wù)。

該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處以罰沒(méi)款50萬(wàn)元人民幣。

案例4：民生銀行大連分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案

2015年7月至2016年3月，民生銀行大連分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯業(yè)務(wù)時(shí)，未盡審核責(zé)任，未按規(guī)定對(duì)預(yù)計(jì)還款資金來(lái)源及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。

該行上述行為違反《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處以罰沒(méi)款307.3萬(wàn)元人民幣。

案例5：稷山縣康盛達(dá)蜜餞食品有限公司逃匯案

2014年10月至2015年11月，稷山縣康盛達(dá)蜜餞食品有限公司貨物出口未收匯，金額合計(jì)466.47萬(wàn)美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條、《貨物貿(mào)易外匯管理指引》第十四條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款208.59萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例6：寧波明輝礦業(yè)有限公司逃匯案

2017年2月至3月，寧波明輝礦業(yè)有限公司使用無(wú)效單證，虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯273.71萬(wàn)美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和第十四條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款92.4萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例7：寧波詩(shī)頂進(jìn)出口有限公司逃匯案

2017年9月，寧波詩(shī)頂進(jìn)出口有限公司偽造海運(yùn)提單，虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯388.1萬(wàn)美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和第十四條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款127.3萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例8：江蘇五洋集團(tuán)有限公司逃匯案

2017年9月，江蘇五洋集團(tuán)有限公司構(gòu)造進(jìn)口合同，虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯200.07萬(wàn)美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和《貨物貿(mào)易外匯管理指引》第三條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款65.4萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例9：香港籍周某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2014年8月至2016年8月，周某通過(guò)地下錢(qián)莊多次非法買(mǎi)賣(mài)港元，違規(guī)金額折合1401.21萬(wàn)元人民幣。

該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款140.12萬(wàn)元人民幣。對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例10：廣東籍楊某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2015年5月至2016年4月，楊某通過(guò)地下錢(qián)莊多次非法購(gòu)買(mǎi)美元，違規(guī)金額合計(jì)453.07萬(wàn)元人民幣。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條、《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款31.71萬(wàn)元人民幣。對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例11：江蘇籍徐某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2017年10月至2018年4月，徐某在澳門(mén)賭場(chǎng)通過(guò)地下錢(qián)莊多次非法買(mǎi)賣(mài)港元，違規(guī)金額折合265.98萬(wàn)元人民幣。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條、《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款32萬(wàn)元人民幣。對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例12：遼寧籍馮某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2017年12月至2018年5月，馮某在澳門(mén)賭場(chǎng)通過(guò)地下錢(qián)莊多次非法買(mǎi)賣(mài)港元，違規(guī)金額折合1081.79萬(wàn)元人民幣。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條、《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款130萬(wàn)元人民幣。對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例13：上海籍周某分拆逃匯案

2015年1月至12月，周某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用21名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度，將個(gè)人資金分拆購(gòu)匯后匯往境外賬戶(hù)，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)104.96萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款33萬(wàn)元人民幣。對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例14：上海籍沈某分拆逃匯案

2016年1月至7月，沈某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用34名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度，將個(gè)人資金分拆購(gòu)匯后匯往境外賬戶(hù)，用于購(gòu)買(mǎi)境外房產(chǎn)等，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)204萬(wàn)加元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款51萬(wàn)元人民幣。對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例15：吉林籍隋某分拆逃匯案

2017年11月至2018年4月，隋某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用173名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度，將個(gè)人資金分拆購(gòu)匯后匯往境外賬戶(hù)，用于購(gòu)買(mǎi)境外房產(chǎn)等，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)1205.65萬(wàn)加元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款300.9萬(wàn)元人民幣。對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。 

 來(lái)源： 外匯局網(wǎng)站   責(zé)任編輯：張興華