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根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》（中華人民共和國(guó)主席令第五十六號(hào)）和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)），國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案件通報(bào)如下：

案例1：南京銀行上海浦東支行虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯案

2016年2月至3月，南京銀行上海浦東支行憑企業(yè)虛假提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。

該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處以罰沒(méi)款80萬(wàn)元人民幣。

案例2: 農(nóng)業(yè)銀行寧波市分行虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯案

2016年9月至2017年9月，農(nóng)業(yè)銀行寧波市分行憑企業(yè)無(wú)效提單或重復(fù)單證辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)，未按規(guī)定在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易收付匯業(yè)務(wù)。

該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條、《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)貿(mào)易投資便利化完善真實(shí)性審核的通知》第五條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，責(zé)令改正，處以罰沒(méi)款64.48萬(wàn)元人民幣。

案例3：工商銀行南昌北京西路支行虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯案

2016年9月至2017年10月，工商銀行南昌北京西路支行憑企業(yè)虛假提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。

該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，責(zé)令改正，處以罰沒(méi)款111.54萬(wàn)元人民幣。

案例4：興業(yè)銀行臺(tái)州分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案

2015年4月至2016年5月，興業(yè)銀行臺(tái)州分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯業(yè)務(wù)時(shí)，未盡審核責(zé)任，未按規(guī)定對(duì)貸款資金用途、預(yù)計(jì)還款資金來(lái)源、擔(dān)保履約可能性及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。

該行上述行為違反《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，責(zé)令改正，處以罰沒(méi)款95.31萬(wàn)元人民幣。

案例5：招商銀行杭州分行個(gè)人分拆售付匯案

2016年1月至11月，招商銀行杭州分行違規(guī)為客戶(hù)利用303名境內(nèi)個(gè)人年度購(gòu)匯額度辦理分拆售付匯業(yè)務(wù)。

該行上述行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，責(zé)令改正，處以罰沒(méi)款100萬(wàn)元人民幣。

案例6：山東清源集團(tuán)有限公司逃匯案

2016年5月，山東清源集團(tuán)有限公司使用虛假合同、發(fā)票、提單，虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯955.5萬(wàn)美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款309.74萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例7：廣州飏帆貿(mào)易有限公司逃匯案

2016年5月至2017年6月，廣州飏帆貿(mào)易有限公司使用虛假提單，虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯9285.8萬(wàn)美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款3734萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例8：鄉(xiāng)村基（重慶）投資有限公司逃匯案

2016年11月至2017年3月，鄉(xiāng)村基（重慶）投資有限公司實(shí)際控制人未按規(guī)定辦理境外投資外匯登記及變更登記，違規(guī)向境外母公司匯出利潤(rùn)，金額合計(jì)885.99萬(wàn)美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十六條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款302萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例9：寧波慧力國(guó)際貿(mào)易有限公司逃匯案

2017年2月至2018年3月，寧波慧力國(guó)際貿(mào)易有限公司使用虛假提單，虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯1565.62萬(wàn)美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款509.84萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例10：北京欣華陽(yáng)商貿(mào)有限公司逃匯案

2017年5月，北京欣華陽(yáng)商貿(mào)有限公司使用無(wú)效提單，虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯619萬(wàn)美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款213.65萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例11：泰豪電源技術(shù)有限公司逃匯案

2017年5月，泰豪電源技術(shù)有限公司使用虛假提單，虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯200萬(wàn)歐元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款80萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例12：四川籍劉某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2014年6月至2015年8月，劉某通過(guò)地下錢(qián)莊分12筆匯入767.17萬(wàn)港元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款49.14萬(wàn)元人民幣。對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例13：湖北籍曹某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2015年7月至2016年3月，曹某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)港元34筆，金額合計(jì)899.32萬(wàn)元人民幣。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款71.95萬(wàn)元人民幣。對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例14：重慶籍彭某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2015年9月至12月，彭某通過(guò)地下錢(qián)莊購(gòu)買(mǎi)美元16筆匯往境外，金額合計(jì)1383.58萬(wàn)元人民幣。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款96.85萬(wàn)元人民幣。對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例15：安徽籍張某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2017年1月至2018年4月，張某通過(guò)地下錢(qián)莊多次非法買(mǎi)賣(mài)港元，金額合計(jì)376.24萬(wàn)元人民幣。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款45.2萬(wàn)元人民幣。對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例16：浙江籍洪某私自買(mǎi)賣(mài)外匯案

2011年2月至2015年10月，洪某向他人賬戶(hù)支付3.12億元人民幣，私自購(gòu)買(mǎi)外匯，用于在境外購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)等。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成私自買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款2497萬(wàn)元人民幣。對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例17：廣東籍孫某分拆逃匯案

2016年1月至2017年7月，孫某利用34名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度，將個(gè)人資金分拆購(gòu)匯后匯往境外賬戶(hù)，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)244.62萬(wàn)美元，用于境外投資等。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款83萬(wàn)元人民幣。對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理，并納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。 

 來(lái)源： 外匯局網(wǎng)站   責(zé)任編輯：張興華